ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 27 декабря 1996 г.

№ 744 О неотложных мерах по выводу из кризиса открытого акционерного общества "Металлургический завод "Красный Октябрь" В целях реализации Программы производственной стабилизации открытого акционерного общества "Металлургический завод "Красный Октябрь" (далее ОАО "МЗКО") от 27.12.96, а также учитывая значимость ОАО "МЗКО" для экономики Волгоградской области, постановляю:

1. Принять предложение совета директоров ОАО "МЗКО" об образовании консультационного совета ОАО "МЗКО" и утвердить его в следующем составе:

Кращенко А.Н. - заместитель Главы Администрации Волгоградской области, председатель консультационного совета;

Ефимов О.П. - председатель совета директоров акционерного общества закрытого типа "Волжский Новый Альянс", заместитель председателя консультационного совета;

члены консультационного совета:

Лисин В.С. - член совета директоров акционерного общества "Новолипецкий металлургический комбинат";

Медведев Ю.М. - заместитель Главы Администрации Волгоградской области, председатель Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области;

Рыбкин А.Н. - генеральный директор ОАО "МЗКО";

Шилин В.А. - заведующий отделом промышленности, транспорта и связи аппарата Главы Администрации Волгоградской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о консультационном совете ОАО "МЗКО".

3. В соответствии с утвержденной советом директоров ОАО "МЗКО" Программой производственной стабилизации ОАО "МЗКО" от 27.12.96 администрации ОАО "МЗКО" без согласования с консультационным советом не производить финансовые операции и отгрузку готовой продукции.

И.о.Главы Администрации Волгоградской области А.Н.Кращенко Положение о консультационном совете ОАО "Металлургический завод "Красный Октябрь" 1. Общие положения 1.1. Консультационный совет ОАО "Металлургический завод "Красный Октябрь" (далее - консультационный совет) образован в целях вывода ОАО "Металлургический завод "Красный Октябрь" (далее - предприятие) из кризисного состояния, увеличения производства конкурентоспособной продукции, пользующейся спросом на внешнем и внутреннем рынках, а также финансового оздоровления предприятия.

1.2. Место нахождения консультационного совета - г.Волгоград, пр.Ленина,102.

1.3. Члены консультационного совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

2. Функции консультационного совета 2.1. Для обеспечения баланса платежей и поставок продукции консультационный совет ежемесячно утверждает финансовый план, отражающий бюджет, производство и поставки продукции предприятия, и осуществляет контроль за его исполнением.

2.2. В соответствии с утвержденным финансовым планом руководство предприятия согласовывает с консультационным советом планы предстоящих поставок, платежей и иных финансовых операций.

2.3. Распоряжения об отгрузке готовой продукции, осуществлении платежей, проведении взаимозачетов и иных операций, связанных с движением денежных средств предприятия, отдаются должностными лицами предприятия только после письменного согласования консультационного совета.

2.4. Согласие консультационного совета на осуществление операций, указанных в пунктах 2.3 настоящего Положения, оформляется решением консультационного совета за подписью председателя консультационного совета либо его заместителя.

3. Порядок деятельности консультационного совета 3.1. Члены консультационного совета утверждаются и отзываются Главой Администрации Волгоградской области.

3.2. Председатель консультационного совета организует его работу, определяет повестку дня заседаний и председательствует на них, контролирует выполнение принятых решений.

3.3. Заместитель председателя консультационного совета осуществляет постоянную координацию между должностными лицами, подразделениями и службами предприятия, членами консультационного совета, а также в отсутствии председателя исполняет его функции.

3.4. Член консультационного совета имеет право:

лично присутствовать на заседаниях консультационного совета, совета директоров и правления предприятия;

требовать созыва заседаний консультационного совета;

вносить предложения в повестку дня заседания консультационного совета;

знакомиться со всеми документами предприятия;

голосовать на заседаниях консультационного совета.

3.5. Каждый член консультационного совета имеет по одному голосу. При равном распределении голосов голос председательствующего является решающим.

3.6. Решения консультационного совета принимаются на его заседаниях либо путем заочного голосования (опроса).

3.7. Заседания консультационного совета созываются председателем консультационного совета или его заместителем. Заседания созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю. Решения консультационного совета принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов. В случае невозможности для члена консультационного совета присутствовать на заседании он может письменно изложить свое мнение по выносимому на голосование решению, с проектом которого он предварительно ознакомился.

3.8. Решения консультационного совета оформляются протоколом.

3.9. Протокол заседания консультационного совета составляется не позднее 5 дней после его проведения и содержит информацию о:

месте и времени проведения заседания;

председателе и секретаре заседания;

лицах, присутствующих на заседании;

повестке дня заседания;

вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по ним; принятых решениях.

3.10. Ответственность за правильное ведение протокола несет председательствующий на заседании.

3.11. Протоколы консультационного совета ведет секретарь, назначенный председательствующим на заседании. Протокол подписывает председатель консультационного совета либо его заместитель.