РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ Утратилo силу - Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.04.2008 г. № 330-р от 27.08.98 № 904-р г. Кемерово Об утверждении Положения о представителях Кемеровской области в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Кемеровской области В целях обеспечения соблюдения государственных интересов и законности в процессе осуществления своей деятельности органами управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Кемеровской области:

1. Утвердить прилагаемое Положение о представителях Кемеровской области в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Кемеровской области.

2. Комитету по управлению госимуществом Кемеровской области (Жеваго В.П.) в месячный срок ознакомить ранее назначенных представителей Кемеровской области в органах управления акционерных обществ с утвержденным положением и формой отчетности.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора области Березнева С.В.

4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Губернатор Кемеровской области А.М.Тулеев Утверждено распоряжением Администрации области от 27.08.98 № 904-р П О Л О Ж Е Н И Е о представителях Кемеровской области в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Кемеровской области 1. Общие положения 1.1. Представители Кемеровской области назначаются в органы управления акционерных обществ в целях:

обеспечения государственных интересов в процессе производственной и финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества;

контроля за сохранностью доли государственной собственности Кемеровской области в уставном капитале акционерного общества (как в количественном, так и в процентном соотношении), а также за сохранностью активов акционерного общества, в том числе недвижимости и иного имущества;

обеспечения и защиты законных прав и интересов акционеров и инвесторов общества;

обеспечение соответствия деятельности акционерного общества действующему законодательству, в том числе об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг;

оказания помощи акционерному обществу в подготовке организационно-правовых документов, регулирующих его деятельность.

Основными задачами участия представителей Кемеровской области в работе органов управления акционерных обществ являются:

содействие акционерному обществу в осуществлении его главной задачи - получении прибыли;

обеспечение выплаты акционерным обществом дивидендов в областной бюджет на акции, находящиеся в государственной собственности Кемеровской области;

сохранение и создание новых рабочих мест, недопущение их необоснованного сокращения;

ликвидация задолженности акционерного общества перед бюджетом по налогам и сборам, платежам во внебюджетные фонды и по заработной плате. Недопущение возникновения указанной задолженности в дальнейшем;

снижение издержек производства, привлечение инвестиций и иных средств, в том числе на техническое перевооружение и модернизацию производства.

2. Функции и полномочия комитета по управлению госимуществом Кемеровской области 2.1. Комитет по управлению госимуществом Кемеровской области является координатором деятельности представителей Кемеровской области в органах управления акционерных обществ, обеспечивает юридическую и методическую помощь департаментам и управлениям Администрации Кемеровской области по вопросам работы представителей Кемеровской области в акционерных обществах.

2.2. Комитет по управлению госимуществом Кемеровской области осуществляет:

оформление и выдачу доверенностей и директив представителям Кемеровской области в органах управления акционерных обществ;

координацию деятельности представителей Кемеровской области в целях проведения единой политики Администрации Кемеровской области в органах управления акционерных обществ;

систематизацию отчетов представителей Кемеровской области об их деятельности в органах управления акционерных обществ, обобщение практики их работы;

подготовку предложений для Администрации Кемеровской области по вопросам деятельности представителей Кемеровской области в органах управления акционерных обществ;

представление интересов Кемеровской области в судебных органах по вопросам, связанным с деятельностью органов управления акционерных обществ.

3. Функции и полномочия департаментов и управлений Администрации Кемеровской области 3.1.Департаменты и управления Администрации Кемеровской области по согласованию с комитетом по управлению госимуществом Кемеровской области организуют непосредственную работу представителей Кемеровской области в органах управления акционерных обществ;

3.2. Департаменты и управления Администрации Кемеровской области:

определяют и реализуют основные принципы промышленной, инвестиционной и социальной политики Администрации Кемеровской области в отношении подведомственных акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Кемеровской области;

готовят и согласовывают с комитетом по управлению госимуществом Кемеровской области директивы представителям Кемеровской области в органах управления акционерных обществ;

осуществляют контроль за работой курируемых предприятий через представителей Кемеровской области в органах управления акционерных обществ;

осуществляют непосредственное обеспечение деятельности представителей Кемеровской области в курируемых предприятиях;

контролируют работу представителей Кемеровской области в органах управления акционерных обществ, в том числе путем их заслушивания и сбора соответствующих отчетов (согласно прилагаемой форме);

представляют в комитет по управлению госимуществом Кемеровской области ежегодно до 1 апреля сводный годовой отчет о деятельности представителей Кемеровской области в подведомственных акционерных обществах. Указанный отчет должен содержать в том числе и выводы, оценку и предложения департамента (управления) относительно деятельности представителя Кемеровской области и самого акционерного общества. К сводному отчету прилагаются отчеты представителей Кемеровской области об их участии в деятельности органов управления акционерных обществ.

4. Порядок назначения и оформления полномочий представителей Кемеровской области 4.1. Комитет по управлению госимуществом Кемеровской области (фонд имущества Кемеровской области в отношении акций, находящихся у фонда до момента продажи) ежегодно в срок до 31 января направляет в органы управления (советы директоров) акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Кемеровской области, предложения о количестве представителей Кемеровской области, подлежащем избранию в органы управления (советы директоров) акционерных обществ.

Одновременно комитет по управлению госимуществом Кемеровской области (фонд имущества Кемеровской области) уведомляет управления и департаменты Администрации Кемеровской области о перечне акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Кемеровской области, и о необходимости представления кандидатур представителей Кемеровской области для участия в годовых собраниях акционеров.

4.2. Департаменты и управления Администрации Кемеровской области ежегодно в срок до 1 февраля представляют в комитет по управлению госимуществом Кемеровской области (фонд имущества Кемеровской области в случае, когда акции находятся у фонда до момента продажи) кандидатуры представителей Кемеровской области для участия в годовых собраниях акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Кемеровской области.

Фонд имущества Кемеровской области полученные от департаментов и управлений Администрации Кемеровской области предложения по кандидатурам представителей Кемеровской области для участия в собраниях акционеров передает в комитет по управлению госимуществом Кемеровской области.

Комитет по управлению госимуществом Кемеровской области в срок до 10 февраля оформляет назначение представителей Кемеровской области на собраниях акционеров акционерных обществ распоряжением Администрации Кемеровской области.

4.3. По итогам годовых собраний акционеров, определивших количественное участие Кемеровской области в органах управления (советах директоров) акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Кемеровской области, департаменты и управления Администрации Кемеровской области представляют в комитет по управлению госимуществом Кемеровской области кандидатуры представителей Кемеровской области в советы директоров акционерных обществ (исходя из количества мест Кемеровской области, утвержденного собранием акционеров). Указанные кандидатуры должны быть представлены в срок не позднее 10 дней после проведения годового собрания акционеров, избравшего совет директоров акционерного общества.

4.4. Комитет по управлению госимуществом Кемеровской области в течение 1 месяца после даты проведения собрания акционеров, избравшего совет директоров, оформляет назначение представителей Кемеровской области в совет директоров распоряжением Администрации Кемеровской области.

4.5. Представители Кемеровской области участвуют в работе как собраний акционеров, так и советов директоров акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Кемеровской области, на основании доверенности, выдаваемой комитетом по управлению госимуществом Кемеровской области или фондом имущества Кемеровской области в случае, когда акции находятся у фонда до момента продажи.

5. Полномочия представителя Кемеровской области 5.1. Представитель Кемеровской области при осуществлении своих полномочий в органах управления акционерного общества пользуется всеми правами и выполняет обязанности, определенные действующим законодательством и уставом акционерного общества для акционеров и членов совета директоров в интересах Кемеровской области.

По вопросам, относящимся к компетенции органов исполнительной власти, решение представителем власти принимается только на основании соответствующих распоряжений этих органов.

Действия представителя Кемеровской области не должны выходить за рамки указаний (директив), данных ему комитетом по управлению госимуществом.

5.2. Представитель Кемеровской области обязан:

5.2.1. Принимать личное участие в работе собраний акционеров и в заседаниях совета директоров.

5.2.2. Направлять в комитет по управлению госимуществом Кемеровской области не позднее чем за 10 дней до назначенной даты собрания (заседания) органов управления акционерного общества для согласования:

проекты решений, которые представитель Кемеровской области будет вносить на рассмотрение органов управления акционерного общества и поддерживать при голосовании;

предложения о голосовании по вопросам повестки дня собрания (заседания) органа управления акционерного общества, проекты решений по которым подлежат обязательному согласованию.

5.2.3. По своей инициативе, а также по предложению комитета по управлению госимуществом Кемеровской области вносить на рассмотрение собрания акционеров, заседаний совета директоров вопросы, связанные с обеспечением защиты прав акционеров и интересов области, социальных гарантий работникам предприятий в части сохранения и создания дополнительных рабочих мест, своевременности выплаты заработной платы, а также уплаты налогов в бюджеты всех уровней.

5.2.4. Сообщать по требованию Администрации области необходимые данные о финансовом положении общества (в пределах существующей отчетности) и сведения о ходе выполнения поручения.

5.2.5. В случае возникновения возможности ущерба интересам Кемеровской области при принятии решений органами управления акционерного общества в трехдневный срок поставить в известность об этом комитет по управлению госимуществом Кемеровской области и принять все необходимые меры для защиты имущественных интересов Кемеровской области.

5.2.6. Вносить на решение органов управления акционерного общества вопрос о досрочном прекращении полномочий руководителя акционерного общества, ответственного за нарушение установленного законодательством порядка выплаты дивидендов по акциям, принадлежащим Кемеровской области, за задержки выплаты заработной платы работникам акционерного общества, а также за образование значительной недоимки по налоговым платежам.

5.2.7. Обеспечивать соблюдение интересов Кемеровской области в случае ликвидации, реорганизации предприятия.

5.2.8. Не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны представителю Кемеровской области при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Кемеровской области.

5.2.9. Представлять в соответствующее отраслевое управление (департамент) Администрации Кемеровской области отчеты по устанавливаемой им форме не реже двух раз в год.

5.2.10. Согласовывать с комитетом по управлению госимуществом Кемеровской области в обязательном порядке проекты решений и предложения о голосовании по следующим вопросам:

внесение изменений и дополнений в учредительные документы акционерного общества;

изменение величины уставного капитала;

получение кредитов размером более 10 процентов чистых активов акционерного общества;

продажа и иное отчуждение, а также залог (ипотека) недвижимого имущества акционерного общества;

участие акционерного общества в создании иных организаций (в том числе учреждение дочерних предприятий) и финансово-промышленных групп;

назначение и избрание конкретных лиц в органы управления и контрольный орган акционерного общества.

5.2.11. Осуществлять контроль за деятельностью акционерного общества в области мобилизационной подготовки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 1998 г. № 636.

5.3. В случае отсутствия указаний комитета по управлению госимуществом Кемеровской области представитель Кемеровской области осуществляет голосование самостоятельно, действуя в интересах государства и в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и других законодательных актов Российской Федерации и Кемеровской области.

6. Ответственность комитета по управлению госимуществом Кемеровской области (фонда имущества Кемеровской области), департаментов, управлений Администрации Кемеровской области и представителей Кемеровской области 6.1. Персональную ответственность за неисполнение требований настоящего Положения, а также требований законодательных и нормативных актов, регламентирующих деятельность представителей Кемеровской области в органах управления акционерных обществ, несут председатели комитета по управлению госимуществом и фонда имущества Кемеровской области, а также руководители департаментов и управлений Администрации Кемеровской области.

6.2. Представители Кемеровской области в органах управления акционерных обществ несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих функций, определенных настоящим Положением, директивами уполномоченных органов государственной власти и управления, действующим законодательством.

6.3. Виды и меры ответственности лиц, указанных в пунктах 6.1. и 6.2. настоящего Положения, определяются действующим законодательством.

Приложение к Положению о представителях Кемеровской области в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Кемеровской области ОТЧЕТ представителя Кемеровской области в органах управления акционерного общества I. Сведения о представителе:

+----------------------------------------------------------------+ ¦Фамилия, имя, отчество ¦ ¦ +--------------------------+-------------------------------------¦ ¦Должность ¦ ¦ +--------------------------+-------------------------------------¦ ¦Срок окончания полномочий представителя ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+ II. Сведения об акционерном обществе:

+----------------------------------------------------------------+ ¦Полное наименование общества ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------------¦ ¦Юридический адрес ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------------¦ ¦Орган управления ¦ ¦ +-----------------------------+----------------------------------¦ ¦Отчетный период ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+ III. Информация об уставной деятельности общества за отчетный период а) собрание акционеров:

+----------------------------------------------------------------+ ¦вид собрания ¦ очередное ¦ внеочередное ¦ внеочередное ¦ +--------------------+------------+---------------+--------------¦ ¦дата проведения ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+---------------+--------------¦ ¦наличие директив ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+---------------+--------------¦ ¦соблюдение директив ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+ б) совет директоров :

+----------------------------------------------------------------+ ¦количество заседаний, всего ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+------------+------------¦ ¦решения совета директоров по вопросам ¦ принято ¦ отклонено ¦ ¦отчуждения недвижимого имущества +------------+------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+------------+------------¦ ¦решения по вопросам, поставленным ¦ ¦ ¦ ¦представителем ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+------------+------------¦ ¦решения по вопросам, поставленным ¦ ¦ ¦ ¦иными членами совета директоров ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+ в) ревизионная комиссия:

+----------------------------------------------------------------+ ¦количество проведенных ревизий, всего ¦ ¦ +---------------------------------------+------------------------¦ ¦в т.ч. по поручению общего собрания ¦ ¦ +---------------------------------------+------------------------¦ ¦ по собственной инициативе ¦ ¦ +---------------------------------------+------------------------¦ ¦ по требованию акционеров, ¦ ¦ ¦ владеющих более чем 10% акций ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+ IY. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности общества:

+----------------------------------------------------------------+ ¦размер прибыли за отчетный период, остающейся в ¦ ¦ ¦распоряжении общества, тыс. рублей ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------¦ ¦рентабельность общества,% ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------¦ ¦количество работающих, человек ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------¦ ¦средняя зарплата за отчетный период, руб./чел. ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------¦ ¦наличие задолженности по зарплате, месяцев ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------¦ ¦величина задолженности по налогам и обязательным ¦ ¦ ¦платежам, рублей ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------¦ ¦состояние структуры баланса ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------¦ ¦размер дивидендов, рублей/акция ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------¦ ¦наличие целевого бюджетного финансирования и ¦ ¦ ¦направление его использования ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+ Y. Дополнительные сведения 1. Нарушения, выявленные в деятельности общества _________________________________________________________________ 2. Особое мнение представителя Кемеровской области по различным аспектам деятельности общества _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Представитель Кемеровской области __________________ подпись, дата Отчет представителя Кемеровской области в органе управления общества представляется два раза в год - в течение двух месяцев после окончания полугодия и года. К отчету прилагается баланс общества за соответствующий период.