Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 1677-р


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 сентября 2011 г. № 1677-р

МОСКВА

О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Евразийским банком развития о сотрудничестве и взаимной помощи в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона"О международных договорах Российской Федерации"одобрить представленный Росфинмониторингом согласованный с МИДом России и Минфином России и предварительно проработанный с Евразийским банком развития проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и Евразийским банком развития о сотрудничестве и взаимной помощи в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (прилагается).

Поручить Росфинмониторингу провести переговоры с Евразийским банком развития и по достижении договоренности подписать от имени Правительства Российской Федерации указанное Соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Председатель Правительства

Российской Федерации В.Путин

__________________________

Проект

С О Г Л А Ш Е Н И Е

между Правительством Российской Федерации и Евразийским

банком развития о сотрудничестве и взаимной помощи в области

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма

Правительство Российской Федерации и Евразийский банк развития (ЕАБР), именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, международными обязательствами и законодательством Российской Федерации, являющейся государством - соучредителем ЕАБР,

придавая важное значение усилиям международного сообщества государств по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма,

исходя из взаимной заинтересованности в налаживании эффективного сотрудничества между Сторонами в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Основные определения

Для целей настоящего Соглашения используемые определения означают следующее:

"доходы, полученные преступным путем" - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения действий, которые квалифицируются законодательством Российской Федерации как преступление;

"легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199-1 и 199-2 Уголовного кодекса Российской Федерации;

"финансирование терроризма" - предоставление или сбор средств или оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205-1, 205-2, 206, 208, 211, 277-279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений;

"операции с денежными средствами или иным имуществом" - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

"информация" - полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации данные, факты, сведения, которые могут прямо или косвенно касаться финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученными преступным путем, и/или финансированием терроризма;

"компетентный орган" - федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого относятся вопросы, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ответственный за реализацию настоящего Соглашения.

Статья 2

Предмет Соглашения

1. Стороны осуществляют сотрудничество в целях организации эффективной борьбы по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются Стороны.

Статья 3

Реализация Соглашения

Для реализации настоящего Соглашения компетентный орган и ЕАБР разработают и подпишут протоколы, регулирующие порядок реализации настоящего Соглашения по конкретным направлениям сотрудничества и являющиеся его составной частью.

Статья 4

Формы сотрудничества

В рамках настоящего Соглашения компетентный орган и ЕАБР используют следующие формы сотрудничества:

1) обмен информацией, которая может способствовать предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма, а именно:

информацией правового характера, в частности о законодательстве Российской Федерации, направленном против преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

информацией о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

информацией о нарушениях порядка осуществления операций с денежными средствами или иным имуществом и развитии форм и методов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

информацией об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с получением доходов, которые, по сведениям компетентного органа, возможно получены преступным путем и/или используются в целях финансирования террористической деятельности;

2) взаимодействие по вопросам проведения мероприятий, направленных на выявление операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма;

3) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Сторон в области предупреждения и выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма;

4) оказание помощи:

в повышении квалификации специалистов;

в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по предупреждению и выявлению операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

5) иные формы сотрудничества, не противоречащие применимым нормам международного права, законодательству Российской Федерации, а также специальному статусу ЕАБР как международной организации.

Статья 5

Порядок обмена информацией

Обмен информацией в рамках настоящего Соглашения между компетентным органом и ЕАБР производится с учетом норм законодательства Российской Федерации как на основании запроса, так и по собственной инициативе Сторон.

Статья 6

Использование информации

1. Стороны гарантируют друг другу обеспечение конфиденциальности информации по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения.

2. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть передана компетентным органом или ЕАБР третьим лицам без письменного согласия передающей Стороны, однако информация, связанная с предупреждением, выявлением и пресечением преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма, может быть использована компетентным органом в рамках его компетенции без дополнительного согласования с ЕАБР.

Статья 7

Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров

Взаимодействие компетентного органа и ЕАБР в сфере обмена опытом и сотрудничества в подготовке кадров осуществляется путем:

организации рабочих визитов и обмена представителями;

проведения семинаров и иных обучающих мероприятий;

разработки и обмена техническими средствами и методическими рекомендациями.

Статья 8

Порядок внесения изменений

По согласованию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами.

Статья 9

Решение спорных вопросов

Любые спорные вопросы между Сторонами относительно толкования или применения настоящего Соглашения разрешаются Сторонами путем взаимных консультаций.

Статья 10

Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.

2. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего Соглашения, уведомив об этом письменно другую Сторону не позднее чем за 3 месяца до предполагаемой даты прекращения его действия.

Совершено в г. ____________ "___" _____________ 20__ г. в двух экземплярах на русском языке.

За Правительство За Евразийский банк

Российской Федерации развития

3 Comments

John Doe

March 27, 2018 at 8:00 am Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

John Doe

March 27, 2018 at 8:00 am Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

John Doe

March 27, 2018 at 8:00 am Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Leave a reply

your email address will not be published. required fields are marked *

Name *
Email *
Website